Главная » Экономика » ЦБ хочет распространить на физических лиц действие антиотмывочной платформы

ЦБ хочет распространить на физических лиц действие антиотмывочной платформы

1601973098 0:34:3099:1777 1920x0 80 0 0 a7d2988f31b3fffcc53cc0b74e98d1f6 - ЦБ хочет распространить на физических лиц действие антиотмывочной платформы © РИА Новости / Максим БлиновЧитать ria.ru в Банк России может распространить действие антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» на население, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Илья Ясинский, выступая на международном банковском форуме.По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в декабре платформу протестируют на 30 банках. Планируется, что с 1 июля она будет функционировать в полном объеме.Как отметил Ясинский, на обкатку «Знай своего клиента» на юрлицах и ИП уйдет до полутора лет. Затем ее действие распространят и на физлиц.В июне Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об антиотмывочной информационной платформе. При этом парламентарии отметили необходимость доработать документ. Он предполагает создание на базе Банка России централизованного информационного сервиса «Знай своего клиента». Через него в онлайн-режиме банки смогут получать данные о риске вовлеченности в осуществление подозрительных операций клиентов и их контрагентов и использовать ее при реализации процедур противолегализационного контроля.Согласно проекту, регулятор присвоит юрлицам и индивидуальным предпринимателям один из трех уровней риска — низкий, средний, высокий. Платформа будет работать по принципу светофора: зеленый цвет для тех, кто не вызывает подозрений, красный получат те, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, в случае желтого информацию о клиенте необходимо изучить дополнительно.

Источник: ria.ru

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

Форма обратной связи

Вы можете связаться с нами по всем интересующим Вас вопросам.
Заполните ниже форму и отправьте сообщение.

×